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(( Salut,
Le FBI est récemment arrivé sur le serveur. La faction n'a pas pour vocation d'être une police de terrain ou un deuxième LSPD, nous souhaitons axer notre RP sur l'investigation et l'infiltration. C'est aussi pour ça que le FBI peut paraître peu présent en jeu ; les joueurs ne voient pas beaucoup d'agents, et il est difficile de poster des séries de screens sans inciter au metagame. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de publier ce dossier d'investigation de manière OOC dans le but de montrer le travail discret que l'on fait.
Bonne lecture ! ))
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DÉBUTÉ LE 13/01/2019 PAR L'AGENT SPÉCIAL AU N°MATRICULE 4EC147CCAB
Dossier : JL-1301-1799-TR
Nature du dossier : Association de malfaiteurs
Suite du dossier : Gordienkoskaya Organized Prestupnaya Group - Red Mafiya (ou Mafia Rouge / Mafia Russe)
Avec la collaboration pour certains éléments de l'enquête :
- du département de police de Los Santos;
- des services de renseignements russes;
- de la Communauté du renseignement des États-Unis.
SOMMAIRE :
I. PRÉAMBULE
II. PRÉSENTATION
1.1 SITUATION GÉNÉRALE
1.2 LA RED MAFIYA A LOS SANTOS
1.3 EN CONCLUSION
III. MEMBRES ET ASSOCIES
IV. LIEUX RÉGULIÈREMENT FRÉQUENTÉS
V. SURVEILLANCE
2.1 SURVEILLANCE TÉLÉPHONIQUE
2.1.1 DISPOSITIF DE SURVEILLANCE N°1
2.1.2 DISPOSITIF DE SURVEILLANCE N°2
2.1.3 DISPOSITIF DE SURVEILLANCE N°3
2.1.4 DISPOSITIF DE SURVEILLANCE N°4
2.1.5 DISPOSITIF DE SURVEILLANCE N°5
2.1.6 DISPOSITIF DE SURVEILLANCE N°6
2.2 SURVEILLANCE DES DONNÉES BANCAIRES
2.2.1 SURVEILLANCE DES DONNÉES N°1
2.2.2 SURVEILLANCE DES DONNÉES N°2
2.2.3 SURVEILLANCE DES DONNÉES N°3
2.2.4 SURVEILLANCE DES DONNÉES N°4
2.2.5 SURVEILLANCE DES DONNÉES N°5
2.2.6 SURVEILLANCE DES DONNÉES N°6
2.2.7 SURVEILLANCE DES DONNÉES N°7
2.2.8 SURVEILLANCE DES DONNÉES N°8
2.2.9 SURVEILLANCE DES DONNÉES N°9
2.2.10 SURVEILLANCE DES DONNÉES N°10
2.2.11 SURVEILLANCE DES DONNÉES N°11
2.2.12 SURVEILLANCE DES DONNÉES N°12
2.2.13 SURVEILLANCE DES DONNÉES N°13
2.2.14 SURVEILLANCE DES DONNÉES N°14
VI. PREUVES ET CHARGES
3.1 DOSSIERS À CHARGE DES MEMBRES ET ASSOCIÉS DE LA MAFIA
3.1.1 SOUS-DOSSIER N°1
3.1.2 SOUS-DOSSIER N°2
3.1.3 SOUS-DOSSIER N°3
3.1.4 SOUS-DOSSIER N°4
3.1.5 SOUS-DOSSIER N°5
3.1.6 SOUS-DOSSIER N°6
3.1.7 SOUS-DOSSIER N°7
3.1.8 SOUS-DOSSIER N°8
3.1.9 SOUS-DOSSIER N°9
3.1.10 SOUS-DOSSIER N°10
3.1.11 SOUS-DOSSIER N°11
3.1.12 SOUS-DOSSIER N°12
3.1.13 SOUS-DOSSIER N°13
3.1.14 SOUS-DOSSIER N°14
3.1.15 SOUS-DOSSIER N°15
3.1.16 SOUS-DOSSIER N°16
3.1.17 SOUS-DOSSIER N°17
3.1.18 SOUS-DOSSIER N°18
3.1.19 SOUS-DOSSIER N°19
3.1.20 SOUS-DOSSIER N°20
3.1.21 SOUS-DOSSIER N°21
3.1.22 SOUS-DOSSIER N°22
3.1.23 SOUS-DOSSIER N°23
3.1.24 SOUS-DOSSIER N°24
3.1.25 SOUS-DOSSIER N°25
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I. PRÉAMBULE
Le corps de direction du bureau du FBI de Los Santos a souhaité, pour l'arrivée récente de l'agence gouvernementale en ville, envoyer un signal fort aux organisations criminelles opérant dans l'État de San Andreas.
Une étude a donc été menée en collaboration avec d'autres services fédéraux de police et de renseignement pour déterminer quelles étaient les organisations les plus menaçantes pour la sécurité de notre démocratie. L'association criminelle "Gordienkoskaya Organized Prestupnaya Group" remplissait toutes nos conditions :
- la mafia a une influence importante dans le milieu criminel au niveau national;
- elle collabore avec des organisations opérant sur plusieurs continents;
- elle dispose de moyens humains, matériels et financiers émanant du monde entier;
- elle produit, distribue et fait transiter armes, drogues et avoirs illégaux à travers le pays.
Une enquête fédérale a donc été ouverte à l'encontre de cette organisation. Un groupe restreint, composé de quelques agents spéciaux et d'un agent superviseur, a été chargé de démanteler, ou à défaut d'affaiblir considérablement la structure de cette mafia.
Dans le cadre de notre dossier d'investigation, certains agents fédéraux ont infiltré l'organisation, jusqu'à atteindre, parfois, des membres hautement placés. Pour ce faire, un vaste système interne au FBI a été déployé pour permettre à nos agents et collaborateurs de conserver leur anonymat et de préserver leur intégrité physique.
Mis à part cela, plusieurs dispositifs de surveillance avaient été mis en place. En effet, le bureau a notamment eu recours à l'utilisation de matériel d'espionnage et de surveillance sophistiqué. Nos actions étaient commandées et contrôlées par la Justice.
Par ailleurs, le FBI se félicite de l'excellent travail réalisé, tout au long de l'enquête, avec la Justice fédérale et locale. La bonne communication avec le Procureur de district, la Cour Suprême de l'État de San Andreas et le département de la Justice des États-Unis a permis à notre bureau d'avancer rapidement dans notre travail d’investigation.
Nous souhaitons également souligner que pour certains éléments de l'enquête, une collaboration a été nécessaire avec différents services, et notamment l'unité des inspecteurs du département de police de Los Santos, les services de renseignements russes ainsi que la Communauté du renseignement des États-Unis.
De jour en jour, le travail acharné et aguerri de nos agents a permis d'établir la hiérarchie de l'organisation et d'en déterminer sa structure pour le moins complexe. Nous estimons sa structure "compliquée" car il s'agit d'une association criminelle large et atypique, englobant de nombreux associés, parfois internationaux. Notre enquête s'est intéressée à ceux-ci, mais s'est surtout concentrée sur l'organisation agissant au niveau national ; celle dirigée par Timour Gordienko.
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II. PRÉSENTATION
1.1 SITUATION GÉNÉRALE
La Red Mafiya (Mafia Rouge) ou Mafia Russe, aussi appelée "Bratva", est la qualification relativement ancienne donnée pour désigner l'association de l'ensemble des organisations criminelles russes dans le monde entier.
Ce nom est un peu trompeur, car il ne regroupe pas uniquement des mafieux d'origine russe. En effet, cette dénomination est attribuée à beaucoup d'organisations criminelles d'origines ethniques différentes et qui sont apparues après la dislocation de l'ex-Union Soviétique. Derrière ce nom pour le moins vague, on peut trouver essentiellement des mafieux tchétchènes, géorgiens, arméniens, ukrainiens, juifs ashkenazes, azerbaïdjanais, russes et d'autres issus des diverses Républiques de l'ex-URSS.
Ce réseau d'associations criminelles existe depuis longtemps, mais à la différence d'autres mafias (italienne notamment), il n'y a pas une seule structure unique qui dirige les opérations. Il s'agit plutôt d'organisations indépendantes, plus ou moins puissantes, qui travaillent ensemble. Chaque groupe est dirigé par un "parrain" qui a la mainmise sur un territoire local (qui peut néanmoins atteindre des pays entiers).
L'adjoint du parrain de l'organisation locale, appelé "le Brigadier" ou "le Premier Fidèle", seconde le dirigeant dans ses opérations. Par ailleurs, les mafieux des organisations affiliées à la Red Mafiya peuvent avoir des tatouages qui permettent de les identifier et de les affilier à une organisation bien spécifique.
Un rapport du FBI précise que :
"Ces mafias sont organisées de façon plutôt politique et sont liées aux crimes et aux actions illégales les plus divers tels que le racket, les enlèvements et les assassinats, la corruption de fonctionnaires et de personnalités politiques, le trafic de drogue et d'armes, le blanchiment d'argent, la prostitution, le proxénétisme, la traite des femmes, la pornographie, le passage de clandestins, le trucage de rencontres sportives, les extorsions, l'infiltration d'entreprises légales et la cybercriminalité, notamment l'utilisation frauduleuse de cartes de crédit et le vol d'informations confidentielles."
1.2 LA RED MAFIYA À LOS SANTOS
Tsapok Transnational est une organisation criminelle internationale opérant sur plusieurs continents avec la collaboration d'une dizaine d'associés. L'organisation est évidemment liée au réseau de la Red Mafiya. Celle-ci est dirigée par Vladimir Tsapok, pionnier dans le grand banditisme international. Il s'agit d'un ex-agent du FSB (Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie, successeur du KGB soviétique) reconverti dans le trafic de drogue et d'armes à grande échelle. Il dispose notamment d'une flotte de navires pour faire transiter la cocaïne entre la Colombie et les États-Unis via plusieurs sociétés écrans.
Son objectif est de mettre en relation différentes organisations mafieuses dans le but de faciliter la distribution d'armes et de drogues ainsi que le déplacement des avoirs découlant du crime dans le monde entier. Pour opérer, l'institution dispose de contacts criminels d'anciens agents du service secret russe.
Timur, ou Timour Gordienko, un citoyen américain d'origine russe, a mis en place une organisation criminelle structurée (en russe: "Organized Prestupnaya Group") similaire à la Tsapok Transnational mais au niveau local. Son organisation a une influence dans l'ensemble du pays, mais ses racines se trouvent à Los Santos, et plus particulièrement dans le secteur de Vinewood. Les ressources dont disposent les Gordienkoskis sont importantes et proviennent du monde entier en raison des accords qu'ils ont passé avec Tsapok Transnational.
Le groupe Gordienko a fait de Vinewood un véritable quartier russe au sein de la ville de Los Santos. Plusieurs commerces sont dirigés par l'organisation et de nombreux hauts gradés y vivent, dont Timur Gordienko. On le surnomme d'ailleurs parfois "l'Ambassadeur de Vinewood".
Au fil du temps, nos agents ont remarqué que Gordienko, le parrain local, ainsi que l'ensemble de son réseau, ont évolué en une organisation plus complexe et impliquée dans toutes sortes d'activités illégales. L'une des nouvelles activités de l'organisation de Gordienko est de fournir de la cocaïne en grande quantité pour plusieurs gangs Sureños liés à la Mexican Mafia. Un business juteux qui rapporte des bénéfices énormes à sa mafia en plus des autres activités quotidiennes de chaque membres.
La réussite financière réalisée grâce aux activités illégales de son organisation attise la jalousie de certains de ses associés. C'est à cause de cela qu'en décembre 2018, trois associés de Timour Gordienko tentent de l'assassiner dans un immeuble à appartements de Vinewood. Ils ont néanmoins été interrompus dans leur tentative de meurtre et, le 30 décembre, deux des trois anciens collègues de Timour, Yandar Inarkaevich et Aslanbek Radvanyi, ont été retrouvés assassinés dans une camionette blanche à Vinewood. Ceux-ci ont été mandatés par Nikoloz Jikia, un autre associé proche du parrain local. Il est actuellement exilé en Russie.
Quelques jours plus tard après ce drame, Movsar Kitaev est retrouvé assassiné dans la campagne de Los Santos et Nikoloz Jikia, lui, est retrouvé enneigé dans les rues de Taganski à Moscou.
A la mi-janvier, des individus tentent encore d'atteindre à l'intégrité physique de Timour Gordienko. Alors qu'il se trouvait devant une boite de nuit à Willowfield accompagné de deux hommes arméniens chargés de sa protection, une fusillade éclate. Timour est le seul à avoir été touché par les tirs des assaillants. Le parrain local a été pris en charge par les pompiers et est sorti de l'hôpital quelques jours plus tard. Les auteurs n'ont, pour le moment, pas encore été identifiés.
"Gordienkoskaya Organized Prestupnaya Group" est, à l'heure actuelle, un groupe extrêmement bien organisé et structuré qui fournit de façon continue des associations criminelles en armes et drogues en tous genres aux Etats-Unis et plus spécialement dans l'Etat de San Andreas.
Nous avons également constaté que Marat Gordienko, frère du père de Timur, est un membre reconnu du réseau de Vladimir Tsapok. Par ailleurs, un lien a été établi entre Vladimir Tsapok et Timur Gordienko. En effet, les deux hommes se sont rencontrés en août 2018 en Espagne. Ils ont été localisés dans un hôtel de Begur sur la Costa Brava. Vazgen Kalashyan, associé de longue date de Vladimir Tsapok, est un distributeur d'armes arménien opérant sur tout le continent nord-américain. Celui-ci est soupçonné de travailler avec le clan Gordienko.
Récemment, des virements de quatre millions de dollars en provenance de Russie ont été envoyés au groupe Gordienko. Quelques mois plus tard, le clan Gordienko a transféré, à son tour, cinq millions de dollars vers la Russie. Ces virements ont été effectués par le biais de plusieurs fonds d'investissement différents sur base de prêts frauduleux.
D'après nos informations, Timour Gordienko a travaillé pour mettre en contact plusieurs organisations locales de Los Santos avec certains de ses associés russes liés à Vladimir Tsapok. Parmi ces associés on retrouve notamment Rupen Tateossian, Arisdages Galoustyan, Oleg Andreivitch Kryshko et Fedir Savaryn; ce dernier est originaire de Brighton Beach et a encore des liens avec la Red Mafiya de l'Est du pays.
Le clan Gordienko s'est notamment associé aux "Krazy Kali Boyz 13", un gang de rue implanté à El Corona, mais également aux membres du Vagos Motorcycle Club. Cette alliance particulièrement insolite entre ces différentes associations criminelles confère aux protagonistes une certaine position de force et une influence importante dans le milieu mafieux.
L'organisation de Gordienko s'est également alliée à "West Side Armenian Power", un gang arménien actif dans le secteur du nord de Vinewood dans le quartier de Little Armenia et sur Star Street. La Red Mafiya ainsi que le l'organisation de Timour Gordienko apportent un soutien financier à ce gang. L'un de ses membres les plus influents est Rupen Tateossian, dit "Big Smile". Celui-ci est également très proche d'Oleg Andreivitch Kryshko et de Timour Gordienko. Même s'ils sont "officiellement" associés, Gordienko et Kryshko ont une influence considérable sur Tateossian, qui travaille davantage pour eux. L'organisation de Timour dispose donc de nombreux hommes de main émanant de cette filiale arménienne, considérés pour la plupart comme de la "chair à canon".
Concernant Oleg Andreivitch Kryshko, celui-ci est considéré comme étant un très proche et même bras-droit de Vladimir Tsapok. Monsieur Kryshko est, tout comme son mentor, un ex-agent du FSB en poste à Kiev de 1989 à 2000 et à Moscou de 2000 à 2005.
C'est justement à Kiev que les deux hommes se rencontrent alors qu'ils travaillent tous les deux pour l'agence principale du FSB à Moscou. Avec le temps, Oleg gagne la confiance de Vladimir et permet à ce dernier d'accroître l'étendue de son réseau en apportant soutien financier, matériel et intellectuel. Il devient d'abord l'intermédiaire de Vladimir avec les gangsters ukrainiens, puis son garde du corps personnel puis enfin son ami et bras-droit. Il semble que Oleg soit actionnaire dans presque toutes les entreprises que Vladimir Tsapok possède en Russie et ailleurs. L’intéressé est actuellement en ville et a des actions dans une société d'audits industriels appartenant à Vladimir Tsapok. Oleg Kryshko est en réalité présent à Los Santos en sa qualité d'associé au clan de Timour Gordienko et l'ensemble de ses collègues, qu'ils soient internes ou externes à l'organisation.
1.3 EN CONCLUSION
L'association criminelle en place à Los Santos peut se résumer en quelques noms importants : Gordienko-Kryshko-Tateossian, et, dans une moindre mesure, nous pouvons ajouter les noms de Carmignac et de Morales.
Timour Gordienko a donc installé la Mafia Rouge (par le biais de l'organisation locale qu'il a créé) en ville pour contrôler le commerce illégal sur une certaine partie des États-Unis. Il a réalisé ceci grâce à un associé, Vladimir Tsapok, opérant depuis la Russie, qui dirige une organisation beaucoup plus large affiliée à la Red Mafiya ; Tsapok Transnational.
Timour Gordienko, parrain local, a constitué son équipe interne au sein de son organisation (Gordienkoskaya Organized Prestupnaya Group) avant de s'allier avec d'autres criminels pour étendre son réseau :
- Rupen Tateossian pour la mafia arménienne, affilié à la Red Mafiya
- Oleg Kryshko pour la mafia russe, proche de Vladmir Tsapok, également affilié à la Red Mafiya
- Gilles Carmignac pour les Vagos MC, à El Corona
- Brian Morales pour le gang "Krazy Kali Boyz 13", à El Corona
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III. MEMBRES ET ASSOCIES
NOM : Gordienko
PRÉNOM(S) : Timour, Timur
SURNOM(S) : "Tee", "Ambassadeur de Vinewood"
NATIONALITÉ : Américain
RANG : Parrain local
TÉLÉPHONE : 647-7270
TAILLE : 195cm
POIDS : 91kg
YEUX : Marrons
CHEVEUX : Bruns et courts
DATE DE NAISSANCE : 09/06/1988
LIEU DE NAISSANCE : Los Santos, SA
LIEU DE RÉSIDENCE : 8457 Temple, Los Santos, SA
VÉHICULE(S) :
- PCJ-600 : 8LL36
- Dringhy : 7ND88
- Landstalker : 5PV81
CASIER JUDICIAIRE :
- Possession de stupéfiants / arme illégale (09/10/2018 19:53 )
- Possession de stupéfiants (13/10/2018 17:45 )
- Possession illégale d'arme à feu au premier degré (15/10/2018 20:56 )
- Trafic d'armes à feu au second degré (15/10/2018 21:02)
DIVERS :
- Propriétaire d'un bar-restaurant à Vinewood : "Varenichnaya"
- (16/01/2019) Timour Gordienko s'est fait tiré dessus récemment. Il est actuellement à l'hôpital. Les tireurs ont été identifiés, et le clan Gordienko ne va certainement pas tarder à se venger. Auteurs de la fusillade inconnus par le FBI pour le moment.
- (17/01/2019) Timour Gordienko sort de l'hôpital. Il se porte bien.
- Timour Gordienko a quitté le pays dans la matinée du 5 février 2019. Il serait parti en Europe. Sa destination n'est, pour le moment, pas encore connue.
- Mise à jour : Timour a pris un avion à LS à destination de Paris. Son véhicule, un 4x4, a été abandonné sur le parking de l'aéroport. Les services de renseignement français et européens confirment que Timour Gordienko a bien attiré sur le sol français, mais qu'il est actuellement introuvable.
NOM : Afanasyev
PRÉNOM(S) : Ivan
SURNOM(S) : "Vanya"
NATIONALITÉ : Américain
RANG : Bras-droit au sein de l'organisation de Timour, le "Brigadier", le "Premier Fidèle"
TÉLÉPHONE : 669-2343
TAILLE : 184cm
POIDS : 76kg
YEUX : Marrons
CHEVEUX : Noirs et courts
DATE DE NAISSANCE : 06/10/1993
LIEU DE NAISSANCE : Los Santos, SA
LIEU DE RÉSIDENCE : 24 - Fellini Road, Market, Los Santos, SA
VÉHICULE(S) :
- Yosemite : 1TL05
CASIER JUDICIAIRE :
DIVERS : (?)
NOM : Amzin
PRÉNOM(S) : Kashif
SURNOM(S) : (?)
NATIONALITÉ : Américain
RANG : Superviseur des opérations criminelles de l'organisation de Timour
TÉLÉPHONE : 639-3951
TAILLE : (?)
POIDS : (?)
YEUX : (?)
CHEVEUX : (?)
DATE DE NAISSANCE : (?)
LIEU DE NAISSANCE : (?)
LIEU DE RÉSIDENCE : 6821, Temple, Los Santos, SA
VÉHICULE(S) :
- Tampa : 4WQ61
- Manana : 8TM17
CASIER JUDICIAIRE :
DIVERS : (?)
NOM : Kudryashov
PRÉNOM(S) : Igor
SURNOM(S) : (?)
NATIONALITÉ : Américain
RANG : Responsable financier de l'organisation de Timour
TÉLÉPHONE : 631-1743
TAILLE : 184cm
POIDS : 96kg
YEUX : Marrons
CHEVEUX : Noirs et courts
DATE DE NAISSANCE : 31/12/1985
LIEU DE NAISSANCE : Las Venturas, SA
LIEU DE RÉSIDENCE : Fellini Road, North Vinewood, Los Santos, SA
VÉHICULE(S) :
- Nebula : 1DF32
CASIER JUDICIAIRE :
- RO, STUP (30/12/2018 21:16)
DIVERS : (?)
NOM : Barabash
PRÉNOM(S) : Simon
SURNOM(S) : (?)
NATIONALITÉ : (?)
RANG : Exécutant de l'organisation de Timour
TÉLÉPHONE : 671-9759
TAILLE : (?)
POIDS : (?)
YEUX : (?)
CHEVEUX : (?)
DATE DE NAISSANCE : (?)
LIEU DE NAISSANCE : (?)
LIEU DE RÉSIDENCE : 935, Glen Park - 7, Los Santos, SA
VÉHICULE(S) :
- Nebula : 8WS38
CASIER JUDICIAIRE :
DIVERS :
- A des contacts réguliers avec Timour Gordienko. C'est un proche collaborateur.
- Parle couramment russe.
- A des contacts avec un "arménien" qui s'occupe certainement d'approvisionner l'organisation.
- Assassiné dans la nuit du 26 au 27/01/2019. Enquête en cours.
NOM : Luoyang
PRÉNOM(S) : Jiang
SURNOM(S) : (?)
NATIONALITÉ : Américain
RANG : Exécutant de l'organisation de Timour
TÉLÉPHONE : 624-4971
TAILLE : 175cm
POIDS : 71kg
YEUX : (?)
CHEVEUX : Noirs et courts
DATE DE NAISSANCE : (?)
LIEU DE NAISSANCE : (?)
LIEU DE RÉSIDENCE : 7814; Commerce, Los Santos, SA
VÉHICULE(S) :
- Nebula : 5SB05
CASIER JUDICIAIRE :
DIVERS :
- Fréquente l'organisation. A des contacts personnels avec monsieur Gordienko.
- A parfois du mal à prononcer certains mots en anglais.
NOM : Tateossian
PRÉNOM(S) : Rupen
SURNOM(S) : "Big smile"
NATIONALITÉ : Arménien
RANG : Influent de l'organisation "Armenian Power"", affilié à la Red Mafiya et associé proche du clan Gordienko
TÉLÉPHONE : 667-8856 et 615-8267
TAILLE : 182cm
POIDS : 87kg
YEUX : Noirs
CHEVEUX : Bruns et rasés
DATE DE NAISSANCE : 01/01/1987
LIEU DE NAISSANCE : Hrazdan, Arménie
LIEU DE RÉSIDENCE : 30 - Fellini Road, Market, Los Santos, SA
VÉHICULE(S) :
- PCJ-600 : 4KD56
- Pony : 4RY36
CASIER JUDICIAIRE : /
DIVERS :
- Superviseur, donneur d'ordres.
- A des contacts réguliers avec Timour Gordienko.
- Dans la soirée du 18/01/2019, des mexicains (ou des individus blancs) à bord d'une Washington grise ont tiré sur Rupen Tateossian devant la boite de nuit "Vinyl" à Rodeo. Ils n'ont pas réussi à l'atteindre. Les auteurs n'ont pas encore été identifiés par le clan Gordienko.
NOM : (Andreivitch) Kryshko
PRÉNOM(S) : Oleg
SURNOM(S) : "Snake"
NATIONALITÉ : Russe
RANG : Associé au clan Gordienko, membre de la Red Mafiya
TÉLÉPHONE : 620-3071
TAILLE : 189cm
POIDS : 88kg
YEUX : Marrons
CHEVEUX : Bruns et courts
DATE DE NAISSANCE : 20/04/1972
LIEU DE NAISSANCE : Moscou, Russie
LIEU DE RÉSIDENCE : 50, Santa Maria Beach, Los Santos, SA
VÉHICULE(S) :
- Nebula : 2BD58
- Dinghy : 7ND88
- Uranus : 5BW76
CASIER JUDICIAIRE : /
DIVERS :
- Parle couramment russe.
- Est proche/collègue de Fedir Savaryn
- Des tensions existent entre Oleg Kryshko/ses associés et le clan Gordienko.
NOM : Savaryn
PRÉNOM(S) : Fedir
SURNOM(S) : (?)
NATIONALITÉ : (?)
RANG : Associé au clan Gordienko
TÉLÉPHONE : 607-3987
TAILLE : (?)
POIDS : (?)
YEUX : (?)
CHEVEUX : (?)
DATE DE NAISSANCE : (?)
LIEU DE NAISSANCE : (?)
LIEU DE RÉSIDENCE : 312, Pershing Square 13, Los Santos, SA
VÉHICULE(S) : /
CASIER JUDICIAIRE : /
DIVERS :
- Est proche/collègue de Oleg Kryshko
NOM : Carmignac
PRÉNOM(S) : Gilles
SURNOM(S) : "Toothless"
NATIONALITÉ : Américain
RANG : Associé, affilié aux Vagos MC
TÉLÉPHONE : 627-6515 et 681-6435
TAILLE : 184cm
POIDS : 73kg
YEUX : Aigue-marines
CHEVEUX : Bruns foncés et courts
DATE DE NAISSANCE : 01/12/1992
LIEU DE NAISSANCE : Los Santos, SA
LIEU DE RÉSIDENCE : 1068 Wilshire Blvd, 90214, Los Santos, SA
VÉHICULE(S) :
- Tahoma : TOOTH
- Wayfarer : 8BR38
- Rumpo : 7MT53
- Freeway : 5KB06
- Dinghy : 3CP75
CASIER JUDICIAIRE :
- Agression sur civil( 11/09/2018 21:34)
- Possession de stupéfiant( 11/09/2018 21:34)
- Agression au troisième degré (19/11/2018 21:50)
- Possession aggravée de stupéfiants (19/11/2018 21:51)
- Refus d'obtempérer aggravé (19/11/2018 21:5)
- Possession illégale d'arme à feu au troisième degré (19/11/2018 21:52)
DIVERS :
- Affilié aux Vagos MC. Est associé au clan Gordienko.
NOM : Papazian
PRÉNOM(S) : Emanvel
SURNOM(S) : "Hollywood"
NATIONALITÉ : Américain
RANG : Associé, collègue de Oleg Kryshko
TÉLÉPHONE : 634-9143
TAILLE : 184cm
POIDS : 78kg
YEUX : Marrons
CHEVEUX : Noirs et courts
DATE DE NAISSANCE : 16/12/1979
LIEU DE NAISSANCE : (?)
LIEU DE RÉSIDENCE : 178 Little Armenia, North Vinewood, Los Santos, SA
VÉHICULE(S) :
- Freeway : 1DM62
- Fortune : 1CB23
- Stallion : 5XN03
CASIER JUDICIAIRE : /
DIVERS :
NOM : Kolvratikch
PRÉNOM(S) : Werlster
SURNOM(S) : (?)
NATIONALITÉ : Américain
RANG : Proche de Timour Gordienko
TÉLÉPHONE : 646-2081
TAILLE : 183cm
POIDS : 76kg
YEUX : Marrons
CHEVEUX : Noirs et courts
DATE DE NAISSANCE : 04/12/1989
LIEU DE NAISSANCE : (?)
LIEU DE RÉSIDENCE : Fellini Road, Market, Los Santos, SA
VÉHICULE(S) : (?)
CASIER JUDICIAIRE :
DIVERS : (?)
NOM : Kechichian
PRÉNOM(S) : Vasbourag
SURNOM(S) : (?)
NATIONALITÉ : (?)
RANG : Exécutant de Rupen Tateossian / de l'organisation
TÉLÉPHONE : 689-1258
TAILLE : (?)
POIDS : (?)
YEUX : (?)
CHEVEUX : (?)
DATE DE NAISSANCE : (?)
LIEU DE NAISSANCE : (?)
LIEU DE RÉSIDENCE : (?)
VÉHICULE(S) : (?)
CASIER JUDICIAIRE : /
DIVERS : (?)
NOM : Galoustyan
PRÉNOM(S) : Arisdages
SURNOM(S) : (?)
NATIONALITÉ : (?)
RANG : Exécutant de l'organisation, plus spécialement de Timour Gordienko et de Rupen Tateossian
TÉLÉPHONE : 640-7824
TAILLE : (?)
POIDS : (?)
YEUX : (?)
CHEVEUX : (?)
DATE DE NAISSANCE : (?)
LIEU DE NAISSANCE : (?)
LIEU DE RÉSIDENCE : (?)
VÉHICULE(S) : (?)
CASIER JUDICIAIRE : /
DIVERS : (?)
NOM : Metelkin
PRÉNOM(S) : Marat
SURNOM(S) : "Mani"
NATIONALITÉ : (?)
RANG : Exécutant de l'organisation
TÉLÉPHONE : 657-4035 et 657-4035
TAILLE : (?)
POIDS : (?)
YEUX : (?)
CHEVEUX : (?)
DATE DE NAISSANCE : (?)
LIEU DE NAISSANCE : (?)
LIEU DE RÉSIDENCE : (?)
VÉHICULE(S) :
Majestic : 7QP31
Yankee : 6UX42
CASIER JUDICIAIRE : /
DIVERS :
- Proche de Oleg Kryshko
NOM : Wolkoff
PRÉNOM(S) : Icar
SURNOM(S) : (?)
NATIONALITÉ : (?)
RANG : Exécutant de l'organisation
TÉLÉPHONE :
TAILLE : (?)
POIDS : (?)
YEUX : (?)
CHEVEUX : (?)
DATE DE NAISSANCE : (?)
LIEU DE NAISSANCE : (?)
LIEU DE RÉSIDENCE : (?)
VÉHICULE(S) :
CASIER JUDICIAIRE : /
DIVERS :
- Participe aux deals en tant qu'homme de main
NOM : Hagopian
PRÉNOM(S) : Paul
SURNOM(S) : "Paul"
NATIONALITÉ : Américain
RANG : Exécutant de l'organisation
TÉLÉPHONE : 665-4228
TAILLE : 187cm
POIDS : 82kg
YEUX : Marrons
CHEVEUX : Bruns et courts
DATE DE NAISSANCE : 08/09/1990
LIEU DE NAISSANCE : Los Santos, SA
LIEU DE RÉSIDENCE : 67 - Fellini Road, Market, Los Santos, SA
VÉHICULE(S) :/
CASIER JUDICIAIRE : /
DIVERS :
- Proche de Rupen Tateossian et d'Arisdages Galoustyan
- Est cité plusieurs fois dans le cadre d'activités illégales de l'organisation
NOM : Davtyan
PRÉNOM(S) : Kaspar
SURNOM(S) : (?)
NATIONALITÉ : Américain
RANG : Proche de l'organisation et plus spécialement de Jiang Luoyang ainsi que Rupen Tateossian
TÉLÉPHONE : 632-5983 et 619-2928
TAILLE : 196cm
POIDS : 108kg
YEUX : Marrons
CHEVEUX : Bruns et rasés
DATE DE NAISSANCE : 17/05/1992
LIEU DE NAISSANCE : Aparan, Arménie
LIEU DE RÉSIDENCE : 63 - Fellini Road, Market, Los Santos, SA
VÉHICULE(S) :
- Broadway : 7HF73
- Admiral : 3WX22
CASIER JUDICIAIRE : /
DIVERS :
- Est en contact avec certains membres de l'organisation
- D’origine arménienne, il est en contact avec Tateossian
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IV. LIEUX RÉGULIÈREMENT FRÉQUENTÉS
"Varenichnaya", Vinewood/Market, Los Santos, SA
- Appartient à Timour Gordienko
- Restaurant/bar fréquenté par une grosse majorité des individus concernés par l'enquête
Ruelle/parking derrière le "Varenichnaya", Vinewood/Market, Los Santos, SA
- Ruelle/parking utilisé régulièrement par des membres et associés de l'organisation pour des transactions et des rencontres discrètes
"Le Sex Shoppe", 4982, Temple, Los Santos, SA
- Appartient à Rupen Tateossian
- Utilisé par l'organisation de Timour Gordienko pour la préparation et la commission d'activités illégales
654, Los Flores, Los Santos, SA
- "Café" appartenant à Oleg Kryshko
- Fréquenté par des membres hauts placés de l'organisation et certains de ses associés ; Fedir Savaryn, Timour Gordienko, Rupen Tateossian, et bien d'autres
"The Wanted", Las Colinas, Los Santos, SA
- Bar (fréquenté surtout par les motards)
- Fréquenté de façon irrégulière, notamment par Gilles Carmignac, Simon Barabash, Jiang Luoyang, etc..
TG Stages, Willowfield, Los Santos, SA
- Boite de nuit
- Fréquenté de façon irrégulière, notamment par Timour Gordienko
Santa Maria Beach, Los Santos, SA
- Plage de LS
- Utilisé comme lieu de rencontre/réunion "discret" par plusieurs hauts placés et associés, notamment Timour Gordienko, Oleg Kryshko, etc..
Burger Shot de Vinewood, Los Santos, SA
- Fast food
- Utilisé comme lieu de rencontre par plusieurs membres de l'organisation et certains de ses associés dans le cadre de réunions ou de transactions discrètes
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V. SURVEILLANCE
2.1 SURVEILLANCE TÉLÉPHONIQUE
SMS et appels de Timour Gordienko (647-7270)
Notre surveillance téléphonique a permis de déterminer que l’intéressé est en contact par téléphone avec :
- Simon Barabash (671-9759)
- Oleg Kryshko (620-3071)
- Rupen Tateossian (667-8856)
- Ivan Afanasyev (669-2343)
- Werlster Kolvratikch (646-2081)
- Arisdages Galoustyan (640-7824)
- Jiang Luoyang (624-4971)
- Kashif Amzin (639-3951)
SMS et appels de Jiang Luoyang (624-4971)
Notre surveillance téléphonique a permis de déterminer que l’intéressé est en contact par téléphone avec :
- Rupen Tateossian (667-8856)
- Timour Gordienko (647-7270)
- Ivan Afanasyev (669-2343)
- Oleg Kryshko (620-3071)
- Ramzan Magomedov (657-6477)
- Isiah Davis (682-2613)
- Arisdages Galoustyan (640-7824)
- Keenan Townsend (626-8447)
- Kaspar Davtyan (632-5983)
Hors ligne
SMS et appels de Rupen Tateossian (667-8856)
Notre surveillance téléphonique a permis de déterminer que l’intéressé est en contact par téléphone avec :
- Timour Gordienko (647-7270)
- Gilles Carmignac (627-6515 et 681-6435)
- Vasbourag Kechichian (689-1258)
- Fedir Savaryn (607-3987)
- Arisdages Galoustyan (640-7824)
- Oleg Kryshko (620-3071)
- Jiang Luoyang (624-4971)
- Franklin Moore (642-5920)
- Bronach Obrien (683-4027)
- Caolan Oneal (649-1679)
- Francis Zarzana (604-5117)
- Paul Hagopian (665-4228)
- Anton Piazza (624-9663)
SMS et appels de Simon Barabash (671-9759)
Notre surveillance téléphonique a permis de déterminer que l’intéressé est en contact par téléphone avec :
- Oleg Kryshko (620-3071)
- Timour Gordienko (647-7270)
- Kendrick Elminton (657-4849)
Hors ligne
SMS et appels de Oleg Kryshko (620-3071)
Notre surveillance téléphonique a permis de déterminer que l’intéressé est en contact par téléphone avec :
- Emanvel Papazian (634-9143)
- Timour Gordienko (647-7270)
- Rupen Tateossian (667-8856)
- Fedir Savaryn (607-3987)
- Marat Metelkin (682-9736 ET 657-4035)
- Roman Goloshchekin (634-9143)
SMS et appels de Vasbourag Kechichian (689-1258)
Notre surveillance téléphonique a permis de déterminer que l’intéressé est en contact par téléphone avec :
- Bronach Obrien (683-4027)
- Rupen Tateossian (667-8856)
- Philip Toumanian (612-0370)
- Kaspar Davtyan (632-5983)
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2.2 SURVEILLANCE DES DONNÉES BANCAIRES
Timour Gordienko :
:: [07/01/2019 23:12] [BANQUE] Timour_Gordienko envoi par virement $5000 à Marius_Markenson.
:: [20/01/2019 19:13] [BANQUE] Timour_Gordienko dépose $55000 à la banque.
:: [22/01/2019 20:35] [BANQUE] Timour_Gordienko dépose $3000 à la banque.
:: [22/01/2019 20:35] [BANQUE] Timour_Gordienko envoi par virement $3000 à Arisdages_Galoustyan.
:: [31/01/2019 21:13] [BANQUE] Timour_Gordienko envoi par virement $10000 à Ivan_Afanasyev.
:: [02/02/2019 13:34] [BANQUE] Timour_Gordienko retire $50000 à la banque.
:: [03/02/2019 15:05] [BANQUE] Timour_Gordienko retire $11054 à la banque.
Ivan Afanasyev :
:: [03/01/2019 19:53] [BANQUE] Ivan_Afanasyev (yeezus) retire $500 au distributeur.
:: [18/01/2019 21:38] [BANQUE] Ivan_Afanasyev (yeezus) retire $300 au distributeur.
:: [18/01/2019 21:40] [BANQUE] Ivan_Afanasyev (yeezus) retire $10 au distributeur.
:: [18/01/2019 21:40] [BANQUE] Ivan_Afanasyev (yeezus) retire $100 au distributeur.
:: [21/01/2019 22:27] [BANQUE] Ivan_Afanasyev (yeezus) retire $200 au distributeur.
:: [23/01/2019 20:55] [BANQUE] Ivan_Afanasyev (yeezus) retire $500 au distributeur.
:: [24/01/2019 21:21] [BANQUE] Ivan_Afanasyev envoi par virement $3000 à Vincent_Siano.
:: [31/01/2019 21:13] [BANQUE] Timour_Gordienko envoi par virement $10000 à Ivan_Afanasyev.
:: [03/02/2019 18:44] [BANQUE] Ivan_Afanasyev (yeezus) retire $1000 au distributeur.
Kashif Amzin :
//
Igor Kudryashov :
:: [02/02/2019 19:28] [BANQUE] Igor_Kudryashov dépose $14000 à la banque.
:: [03/02/2019 01:27] [BANQUE] Igor_Kudryashov (shoe) retire $100 au distributeur.
:: [03/02/2019 18:58] [BANQUE] Igor_Kudryashov (shoe) retire $1500 au distributeur.
:: [03/02/2019 23:40] [BANQUE] Igor_Kudryashov (shoe) retire $50 au distributeur.
Simon Barabash :
:: [03/01/2019 19:08] [BANQUE] Simon_Barabash (XXL) retire $300 au distributeur.
:: [05/01/2019 23:59] [BANQUE] Simon_Barabash dépose $8000 à la banque.
:: [08/01/2019 22:58] [BANQUE] Simon_Barabash retire $72000 à la banque.
:: [11/01/2019 20:10] [BANQUE] Simon_Barabash dépose $83000 à la banque.
:: [11/01/2019 20:10] [BANQUE] Simon_Barabash retire $27000 à la banque.
:: [12/01/2019 22:43] [BANQUE] Simon_Barabash dépose $27000 à la banque.
:: [15/01/2019 20:36] [BANQUE] Simon_Barabash (XXL) retire $500 au distributeur.
:: [18/01/2019 22:32] [BANQUE] Simon_Barabash (XXL) retire $600 au distributeur.
:: [21/01/2019 21:37] [BANQUE] Simon_Barabash (XXL) retire $300 au distributeur.
:: [22/01/2019 16:51] [BANQUE] Simon_Barabash dépose $30000 à la banque.
:: [26/01/2019 22:23] [BANQUE] Simon_Barabash (XXL) retire $200 au distributeur.
Jiang Luoyang :
:: [09/01/2019 20:35] [BANQUE] Jiang_Luoyang (Alldaylong) retire $500 au distributeur.
:: [10/01/2019 21:34] [BANQUE] Jiang_Luoyang (Alldaylong) retire $1000 au distributeur.
:: [14/01/2019 21:06] [BANQUE] Jiang_Luoyang (Alldaylong) retire $500 au distributeur.
:: [22/01/2019 22:14] [BANQUE] Jiang_Luoyang (Alldaylong) retire $1000 au distributeur.
:: [24/01/2019 23:05] [BANQUE] Jiang_Luoyang (Alldaylong) retire $1000 au distributeur.
:: [27/01/2019 16:06] [BANQUE] Jiang_Luoyang (Alldaylong) retire $500 au distributeur.
:: [27/01/2019 16:35] [BANQUE] Jiang_Luoyang (Alldaylong) retire $600 au distributeur.
:: [27/01/2019 17:04] [BANQUE] Jiang_Luoyang retire $6500 à la banque.
:: [27/01/2019 17:46] [BANQUE] Jiang_Luoyang (Alldaylong) retire $600 au distributeur.
:: [03/02/2019 15:08] [BANQUE] Marcial_Daniel envoi par virement $100000 à Jiang_Luoyang.
:: [03/02/2019 15:29] [BANQUE] Jiang_Luoyang dépose $18000 à la banque.
:: [03/02/2019 17:57] [BANQUE] Jiang_Luoyang (Alldaylong) retire $500 au distributeur.
:: [03/02/2019 18:41] [BANQUE] Jiang_Luoyang (Alldaylong) retire $1000 au distributeur.
:: [03/02/2019 18:41] [BANQUE] Jiang_Luoyang (Alldaylong) retire $1000 au distributeur.
:: [Hier 21] [BANQUE] Jiang_Luoyang (Alldaylong) retire $1500 au distributeur.
Rupen Tateossian :
:: [03/01/2019 21:41] [BANQUE] Rupen_Tateossian retire $30000 à la banque.
:: [03/01/2019 22:22] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $200 au distributeur.
:: [03/01/2019 23:13] [BANQUE] Rupen_Tateossian dépose $5000 à la banque.
:: [05/01/2019 22:13] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $100 au distributeur.
:: [05/01/2019 23:35] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $500 au distributeur.
:: [06/01/2019 00:21] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $200 au distributeur.
:: [06/01/2019 00:41] [BANQUE] Rupen_Tateossian dépose $7000 à la banque.
:: [06/01/2019 00:43] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $1000 au distributeur.
:: [06/01/2019 22:14] [BANQUE] Rupen_Tateossian envoi par virement $12000 à Jashon_Anderson.
:: [06/01/2019 22:14] [BANQUE] Rupen_Tateossian dépose $4000 à la banque.
:: [07/01/2019 21:54] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $500 au distributeur.
:: [07/01/2019 22:01] [BANQUE] Rupen_Tateossian envoi par virement $4000 à Davone_Rohadfox.
:: [07/01/2019 22:52] [BANQUE] Rupen_Tateossian dépose $6686 à la banque.
:: [07/01/2019 23:07] [BANQUE] Rupen_Tateossian retire $6600 à la banque.
:: [07/01/2019 23:14] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $99 au distributeur.
:: [08/01/2019 20:14] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $500 au distributeur.
:: [09/01/2019 22:02] [BANQUE] Rupen_Tateossian dépose $7000 à la banque.
:: [09/01/2019 22:32] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $500 au distributeur.
:: [09/01/2019 22:44] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $1000 au distributeur.
:: [10/01/2019 21:55] [BANQUE] Rupen_Tateossian dépose $30000 à la banque.
:: [12/01/2019 22:05] [BANQUE] Kaspar_Davtyan envoi par virement $13000 à Rupen_Tateossian.
:: [14/01/2019 18:46] [BANQUE] Rupen_Tateossian dépose $5864 à la banque.
:: [14/01/2019 19:52] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $129 au distributeur.
:: [14/01/2019 19:54] [BANQUE] Rupen_Tateossian retire $14000 à la banque.
:: [15/01/2019 11:45] [BANQUE] Rupen_Tateossian retire $25887 à la banque.
:: [15/01/2019 11:50] [BANQUE] Rupen_Tateossian dépose $16338 à la banque.
:: [15/01/2019 20:23] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $600 au distributeur.
:: [15/01/2019 20:25] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $1500 au distributeur.
:: [16/01/2019 21:02] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $750 au distributeur.
:: [16/01/2019 22:07] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $599 au distributeur.
:: [16/01/2019 22:09] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $550 au distributeur.
:: [17/01/2019 22:41] [BANQUE] Rupen_Tateossian dépose $15940 à la banque.
:: [18/01/2019 22:44] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $600 au distributeur.
:: [20/01/2019 20:07] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $150 au distributeur.
:: [20/01/2019 21:47] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $99 au distributeur.
:: [20/01/2019 21:48] [BANQUE] Rupen_Tateossian retire $14000 à la banque.
:: [20/01/2019 21:50] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $1000 au distributeur.
:: [20/01/2019 22:09] [BANQUE] Rupen_Tateossian retire $7500 à la banque.
:: [21/01/2019 20:42] [BANQUE] Rupen_Tateossian dépose $18000 à la banque.
:: [21/01/2019 21:05] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $200 au distributeur.
:: [21/01/2019 21:54] [BANQUE] Rupen_Tateossian dépose $4255 à la banque.
:: [22/01/2019 18:28] [BANQUE] Rupen_Tateossian dépose $5000 à la banque.
:: [22/01/2019 19:45] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $480 au distributeur.
:: [22/01/2019 19:45] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $1000 au distributeur.
:: [22/01/2019 22:09] [BANQUE] Rupen_Tateossian dépose $12990 à la banque.
:: [23/01/2019 22:37] [BANQUE] Rupen_Tateossian retire $30000 à la banque.
:: [23/01/2019 22:37] [BANQUE] Rupen_Tateossian dépose $1500 à la banque.
:: [23/01/2019 22:37] [BANQUE] Rupen_Tateossian retire $99 à la banque.
:: [24/01/2019 22:52] [BANQUE] Rupen_Tateossian dépose $36500 à la banque.
:: [25/01/2019 22:27] [BANQUE] Rupen_Tateossian retire $4500 à la banque.
:: [25/01/2019 22:27] [BANQUE] Rupen_Tateossian retire $4500 à la banque.
:: [25/01/2019 23:33] [BANQUE] Rupen_Tateossian retire $25500 à la banque.
:: [26/01/2019 00:04] [BANQUE] Rupen_Tateossian dépose $51000 à la banque.
:: [27/01/2019 21:23] [BANQUE] Rupen_Tateossian retire $57416 à la banque.
:: [27/01/2019 21:29] [BANQUE] Rupen_Tateossian dépose $45416 à la banque.
:: [27/01/2019 21:37] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $1400 au distributeur.
:: [27/01/2019 21:37] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $500 au distributeur.
:: [29/01/2019 23:30] [BANQUE] Rupen_Tateossian dépose $4368 à la banque.
:: [29/01/2019 23:31] [BANQUE] Rupen_Tateossian retire $11500 à la banque.
:: [29/01/2019 23:44] [BANQUE] Rupen_Tateossian dépose $53000 à la banque.
:: [02/02/2019 22:32] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $99 au distributeur.
:: [02/02/2019 22:36] [BANQUE] Rupen_Tateossian retire $37500 à la banque.
:: [02/02/2019 22:49] [BANQUE] Rupen_Tateossian dépose $48295 à la banque.
:: [02/02/2019 23:08] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $500 au distributeur.
:: [03/02/2019 22:53] [BANQUE] Rupen_Tateossian retire $99 à la banque.
:: [03/02/2019 22:53] [BANQUE] Rupen_Tateossian retire $2500 à la banque.
:: [04/02/2019 22:02] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $500 au distributeur.
:: [04/02/2019 22:02] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $500 au distributeur.
:: [04/02/2019 22:09] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $1000 au distributeur.
:: [04/02/2019 23:19] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $99 au distributeur.
:: [04/02/2019 23:22] [BANQUE] Rupen_Tateossian retire $15000 à la banque.
:: [Hier 22] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $600 au distributeur.
:: [Hier 22] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $400 au distributeur.
:: [Hier 22] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $120 au distributeur.
:: [Hier 22] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $120 au distributeur.
:: [Hier 22] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $120 au distributeur.
:: [Hier 22] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $120 au distributeur.
:: [Hier 22] [BANQUE] Rupen_Tateossian (Nirvana) retire $300 au distributeur.
:: [Hier 23] [BANQUE] Rupen_Tateossian dépose $21018 à la banque.
Oleg Kryshko :
:: [08/01/2019 20:26] [BANQUE] Oleg_Kryshko (Golfing) retire $1000 au distributeur.
:: [08/01/2019 20:43] [BANQUE] Oleg_Kryshko (Golfing) retire $1000 au distributeur.
:: [08/01/2019 20:50] [BANQUE] Oleg_Kryshko (Golfing) retire $500 au distributeur.
:: [08/01/2019 20:53] [BANQUE] Oleg_Kryshko (Golfing) retire $2000 au distributeur.
:: [08/01/2019 21:47] [BANQUE] Oleg_Kryshko retire $50000 à la banque.
:: [10/01/2019 23:45] [BANQUE] Oleg_Kryshko (Golfing) retire $5000 au distributeur.
:: [20/01/2019 18:31] [BANQUE] Oleg_Kryshko (Golfing) retire $3000 au distributeur.
:: [20/01/2019 22:06] [BANQUE] Oleg_Kryshko (Golfing) retire $5000 au distributeur.
:: [20/01/2019 22:07] [BANQUE] Oleg_Kryshko (Golfing) retire $5000 au distributeur.
:: [20/01/2019 22:07] [BANQUE] Oleg_Kryshko (Golfing) retire $5000 au distributeur.
:: [20/01/2019 22:07] [BANQUE] Oleg_Kryshko (Golfing) retire $5000 au distributeur.
:: [20/01/2019 22:14] [BANQUE] Oleg_Kryshko (Golfing) retire $5000 au distributeur.
:: [20/01/2019 22:14] [BANQUE] Oleg_Kryshko (Golfing) retire $3000 au distributeur.
:: [22/01/2019 21:40] [BANQUE] Oleg_Kryshko (Golfing) retire $2000 au distributeur.
:: [23/01/2019 23:03] [BANQUE] Oleg_Kryshko (Golfing) retire $1000 au distributeur.
:: [26/01/2019 20:43] [BANQUE] Oleg_Kryshko dépose $68000 à la banque.
:: [26/01/2019 20:44] [BANQUE] Oleg_Kryshko (Golfing) retire $2000 au distributeur.
:: [26/01/2019 22:13] [BANQUE] Oleg_Kryshko (Golfing) retire $4000 au distributeur.
:: [27/01/2019 17:21] [BANQUE] Oleg_Kryshko (Golfing) retire $400 au distributeur.
:: [27/01/2019 21:24] [BANQUE] Oleg_Kryshko (Golfing) retire $2000 au distributeur.
:: [27/01/2019 22:49] [BANQUE] Oleg_Kryshko retire $4000 à la banque.
:: [30/01/2019 21:58] [BANQUE] Oleg_Kryshko (Golfing) retire $2000 au distributeur.
:: [02/02/2019 11:43] [BANQUE] Oleg_Kryshko (Golfing) retire $400 au distributeur.
:: [02/02/2019 17:15] [BANQUE] Oleg_Kryshko retire $70000 à la banque.
:: [02/02/2019 20:44] [BANQUE] Oleg_Kryshko (Golfing) retire $2700 au distributeur.
Fedir Savaryn :
:: [20/01/2019 18:05] [BANQUE] Fedir_Savaryn dépose $1600 à la banque.
Gilles Carmignac :
:: [04/01/2019 21:32] [BANQUE] Gilles_Carmignac dépose $4500 à la banque.
:: [06/01/2019 21:45] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $1000 au distributeur.
:: [07/01/2019 19:08] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $2000 au distributeur.
:: [07/01/2019 21:22] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $3500 au distributeur.
:: [08/01/2019 21:43] [BANQUE] Gilles_Carmignac dépose $5000 à la banque.
:: [08/01/2019 22:32] [BANQUE] Gilles_Carmignac retire $33000 à la banque.
:: [11/01/2019 16:36] [BANQUE] Gilles_Carmignac dépose $33000 à la banque.
:: [12/01/2019 17:02] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $600 au distributeur.
:: [12/01/2019 17:02] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $600 au distributeur.
:: [12/01/2019 22:21] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $3000 au distributeur.
:: [12/01/2019 23:37] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $3000 au distributeur.
:: [13/01/2019 23:02] [BANQUE] Gilles_Carmignac retire $33000 à la banque.
:: [14/01/2019 20:40] [BANQUE] Gilles_Carmignac dépose $31000 à la banque.
:: [15/01/2019 17:06] [BANQUE] Gilles_Carmignac dépose $1164 à la banque.
:: [15/01/2019 17:06] [BANQUE] Gilles_Carmignac retire $50000 à la banque.
:: [15/01/2019 17:07] [BANQUE] Gilles_Carmignac dépose $50000 à la banque.
:: [15/01/2019 19:37] [BANQUE] Gilles_Carmignac envoi par virement $35000 à Paul_Lanza.
:: [15/01/2019 22:42] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $1000 au distributeur.
:: [20/01/2019 19:56] [BANQUE] Gilles_Carmignac dépose $12000 à la banque.
:: [22/01/2019 18:51] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $1000 au distributeur.
:: [25/01/2019 20:48] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $2000 au distributeur.
:: [25/01/2019 23:06] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $1000 au distributeur.
:: [25/01/2019 23:06] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $5000 au distributeur.
:: [25/01/2019 23:06] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $5000 au distributeur.
:: [25/01/2019 23:06] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $5000 au distributeur.
:: [25/01/2019 23:06] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $2000 au distributeur.
:: [25/01/2019 23:06] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $2000 au distributeur.
:: [25/01/2019 23:39] [BANQUE] Jon_Moser envoi par virement $6000 à Gilles_Carmignac.
:: [25/01/2019 23:40] [BANQUE] Gilles_Carmignac retire $20000 à la banque.
:: [25/01/2019 23:40] [BANQUE] Gilles_Carmignac retire $11000 à la banque.
:: [26/01/2019 00:01] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $62 au distributeur.
:: [27/01/2019 15:43] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $1000 au distributeur.
:: [29/01/2019 19:18] [BANQUE] Gilles_Carmignac retire $15000 à la banque.
:: [29/01/2019 19:18] [BANQUE] Gilles_Carmignac retire $5000 à la banque.
:: [29/01/2019 23:35] [BANQUE] Gilles_Carmignac retire $40000 à la banque.
:: [29/01/2019 23:35] [BANQUE] Gilles_Carmignac dépose $383 à la banque.
:: [29/01/2019 23:35] [BANQUE] Gilles_Carmignac retire $1000 à la banque.
:: [30/01/2019 00:38] [BANQUE] Gilles_Carmignac dépose $35000 à la banque.
:: [30/01/2019 00:38] [BANQUE] Gilles_Carmignac retire $5000 à la banque.
:: [30/01/2019 14:39] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $1000 au distributeur.
:: [30/01/2019 14:40] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $3500 au distributeur.
:: [30/01/2019 14:40] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $5000 au distributeur.
:: [30/01/2019 14:40] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $500 au distributeur.
:: [30/01/2019 22:06] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $500 au distributeur.
:: [30/01/2019 22:06] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $500 au distributeur.
:: [30/01/2019 23:16] [BANQUE] Gilles_Carmignac envoi par virement $3000 à Philip_Stalder.
:: [30/01/2019 23:16] [BANQUE] Gilles_Carmignac envoi par virement $3000 à Bernado_Tavarez.
:: [31/01/2019 19:49] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $1000 au distributeur.
:: [31/01/2019 22:35] [BANQUE] Gilles_Carmignac retire $1500 à la banque.
:: [01/02/2019 22:13] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $1000 au distributeur.
:: [02/02/2019 17:29] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $3500 au distributeur.
:: [02/02/2019 18:52] [BANQUE] Gilles_Carmignac dépose $24800 à la banque.
:: [02/02/2019 18:52] [BANQUE] Gilles_Carmignac retire $1000 à la banque.
:: [02/02/2019 19:51] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $3500 au distributeur.
:: [02/02/2019 20:48] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $1500 au distributeur.
:: [02/02/2019 20:53] [BANQUE] Gilles_Carmignac dépose $20000 à la banque.
:: [02/02/2019 21:07] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $3000 au distributeur.
:: [02/02/2019 22:35] [BANQUE] Gilles_Carmignac retire $46500 à la banque.
:: [02/02/2019 23:13] [BANQUE] Gilles_Carmignac envoi par virement $3000 à Bernado_Tavarez.
:: [03/02/2019 05:13] [BANQUE] Shad_Howell envoi par virement $3500 à Gilles_Carmignac.
:: [03/02/2019 17:58] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $2500 au distributeur.
:: [03/02/2019 18:01] [BANQUE] Gilles_Carmignac retire $38500 à la banque.
:: [03/02/2019 18:10] [BANQUE] Gilles_Carmignac dépose $24000 à la banque.
:: [04/02/2019 12:25] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $5000 au distributeur.
:: [04/02/2019 12:25] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $5000 au distributeur.
:: [04/02/2019 12:25] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $2500 au distributeur.
:: [04/02/2019 12:39] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $5000 au distributeur.
:: [04/02/2019 21:51] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $2000 au distributeur.
:: [04/02/2019 21:51] [BANQUE] Gilles_Carmignac (Kleenex) retire $2000 au distributeur.
:: [04/02/2019 22:52] [BANQUE] Gilles_Carmignac envoi par virement $5000 à Simon_Palazuelos.
:: [04/02/2019 22:52] [BANQUE] Gilles_Carmignac dépose $55000 à la banque.
:: [Hier 18] [BANQUE] Gilles_Carmignac dépose $9000 à la banque.
Emanvel Papazian :
//
Werlster Kolvratikch :
:: [03/01/2019 00:23] [BANQUE] Werlster_Kolvratikch (Sidjey) retire $100 au distributeur.
:: [04/01/2019 22:28] [BANQUE] Werlster_Kolvratikch (Sidjey) retire $500 au distributeur.
:: [04/01/2019 22:59] [BANQUE] Werlster_Kolvratikch (Sidjey) retire $400 au distributeur.
:: [05/01/2019 00:07] [BANQUE] Werlster_Kolvratikch (Sidjey) retire $200 au distributeur.
:: [05/01/2019 00:12] [BANQUE] Werlster_Kolvratikch (Sidjey) retire $200 au distributeur.
:: [05/01/2019 01:00] [BANQUE] Werlster_Kolvratikch (Sidjey) retire $200 au distributeur.
:: [05/01/2019 17:43] [BANQUE] Werlster_Kolvratikch (Sidjey) retire $200 au distributeur.
:: [05/01/2019 21:40] [BANQUE] Werlster_Kolvratikch (Sidjey) retire $800 au distributeur.
:: [05/01/2019 21:52] [BANQUE] Werlster_Kolvratikch (Sidjey) retire $3000 au distributeur.
:: [05/01/2019 22:42] [BANQUE] Werlster_Kolvratikch (Sidjey) retire $300 au distributeur.
:: [06/01/2019 00:02] [BANQUE] Werlster_Kolvratikch (Sidjey) retire $500 au distributeur.
:: [06/01/2019 00:38] [BANQUE] Werlster_Kolvratikch dépose $500 à la banque.
:: [06/01/2019 00:38] [BANQUE] Werlster_Kolvratikch dépose $200 à la banque.
:: [06/01/2019 01:01] [BANQUE] Werlster_Kolvratikch (Sidjey) retire $200 au distributeur.
:: [06/01/2019 15:26] [BANQUE] Werlster_Kolvratikch (Sidjey) retire $200 au distributeur.
:: [06/01/2019 16:48] [BANQUE] Werlster_Kolvratikch (Sidjey) retire $250 au distributeur.
:: [06/01/2019 19:30] [BANQUE] Werlster_Kolvratikch (Sidjey) retire $600 au distributeur.
Vasbourag Kechichian :
//
Arisdages Galoustyan :
:: [05/01/2019 00:53] [BANQUE] Arisdages_Galoustyan (funzi) retire $300 au distributeur.
:: [06/01/2019 21:53] [BANQUE] Arisdages_Galoustyan (funzi) retire $1000 au distributeur.
:: [08/01/2019 23:02] [BANQUE] Arisdages_Galoustyan (funzi) retire $200 au distributeur.
:: [08/01/2019 23:05] [BANQUE] Arisdages_Galoustyan (funzi) retire $100 au distributeur.
:: [08/01/2019 23:20] [BANQUE] Arisdages_Galoustyan (funzi) retire $200 au distributeur.
:: [08/01/2019 23:24] [BANQUE] Arisdages_Galoustyan (funzi) retire $2200 au distributeur.
:: [10/01/2019 23:08] [BANQUE] Arisdages_Galoustyan (funzi) retire $30 au distributeur.
:: [12/01/2019 17:06] [BANQUE] Arisdages_Galoustyan (funzi) retire $400 au distributeur.
:: [12/01/2019 18:19] [BANQUE] Arisdages_Galoustyan (funzi) retire $900 au distributeur.
:: [12/01/2019 21:07] [BANQUE] Arisdages_Galoustyan (funzi) retire $900 au distributeur.
:: [17/01/2019 22:00] [BANQUE] Arisdages_Galoustyan (funzi) retire $300 au distributeur.
:: [18/01/2019 00:22] [BANQUE] Arisdages_Galoustyan dépose $3000 à la banque.
:: [18/01/2019 00:38] [BANQUE] Arisdages_Galoustyan (funzi) retire $100 au distributeur.
:: [18/01/2019 00:38] [BANQUE] Arisdages_Galoustyan (funzi) retire $100 au distributeur.
:: [18/01/2019 00:41] [BANQUE] Arisdages_Galoustyan (funzi) retire $200 au distributeur.
:: [21/01/2019 21:29] [BANQUE] Arisdages_Galoustyan (funzi) retire $400 au distributeur.
:: [21/01/2019 21:41] [BANQUE] Arisdages_Galoustyan (funzi) retire $300 au distributeur.
:: [22/01/2019 20:35] [BANQUE] Timour_Gordienko envoi par virement $3000 à Arisdages_Galoustyan.
:: [26/01/2019 00:40] [BANQUE] Arisdages_Galoustyan (funzi) retire $1800 au distributeur.
:: [27/01/2019 16:36] [BANQUE] Arisdages_Galoustyan (funzi) retire $100 au distributeur.
:: [28/01/2019 18:49] [BANQUE] Arisdages_Galoustyan (funzi) retire $900 au distributeur.
:: [28/01/2019 22:40] [BANQUE] Arisdages_Galoustyan (funzi) retire $200 au distributeur.
:: [29/01/2019 22:50] [BANQUE] Arisdages_Galoustyan (funzi) retire $150 au distributeur.
:: [30/01/2019 23:10] [BANQUE] Arisdages_Galoustyan (funzi) retire $400 au distributeur.
:: [30/01/2019 23:10] [BANQUE] Arisdages_Galoustyan (funzi) retire $10 au distributeur.
:: [03/02/2019 23:41] [BANQUE] Arisdages_Galoustyan (funzi) retire $50 au distributeur.
:: [Hier 00] [BANQUE] Arisdages_Galoustyan dépose $25000 à la banque.
:: [Hier 22] [BANQUE] Arisdages_Galoustyan (funzi) retire $300 au distributeur.
:: [Hier 22] [BANQUE] Arisdages_Galoustyan (funzi) retire $300 au distributeur.
:: [Hier 23] [BANQUE] Arisdages_Galoustyan retire $21000 à la banque.
Hors ligne
VI. PREUVES ET CHARGES
3.1 DOSSIERS À CHARGE DES MEMBRES ET ASSOCIÉS DE LA MAFIA
Constatations suite aux preuves :
- Implication confirmée de Jiang Luoyang au sein de l'activité criminelle de l'organisation
Infraction(s) pénale(s) :
- à venir
PS : M. Jiang Luoyang a beaucoup de difficultés à prononcer les noms. C'est pour cela que dans l'enregistrement, vous l'entendrez dire "Timyur" ou "Tim" pour parler de Timour (Timur) ou encore "Leouisse" pour parler de moi-même.
Situation enregistrée à partir d'une montre-caméra :
Constatations suite aux preuves :
- Participation de Jiang Luoyang à l'activité criminelle de l'organisation
- Participation de Rupen Tateossian à l'activité criminelle de l'organisation en tant que superviseur et donneur d'ordres
- Participation d'un autre individu encore non identifié à l'activité criminelle de l'organisation (MAJ plus bas)
- Rupen Tateossian et son complice ont exhibé un sachet contenant plusieurs milliers de dollars en cash, et en ont donné une partie à Jiang Luoyang
- Participation et preuve des liens de Timour Gordienko avec les personnes exécutantes des activités criminelles de l'organisation
- MAJ: Le complice de Rupen est Arisdages Galoustyan
Infraction(s) pénale(s) :
- à venir
Situation enregistrée à partir d'une montre-caméra :
Constatations suite aux preuves :
- Timour Gordienko dirige effectivement l'organisation. Il décide qui "travaille" pour son association criminelle.
- Participation de Jiang Luoyang à l'activité criminelle de l'organisation
Infraction(s) pénale(s) :
- à venir
Situation enregistrée à partir d'une montre-caméra :
Constatations suite aux preuves :
- Rupen Tateossian fournit de la drogue à un criminel d'une autre organisation
- Franklin Moore est le client (642-5920)
Infraction(s) pénale(s) :
- à venir
Dispositif de surveillance téléphonique, échanges entre Rupen Tateossian et Franklin Moore, client, le 22/01/2019 :
Constatations suite aux preuves :
- Les preuves confirment que Timour Gordienko dirige l'organisation, dont le trafic d'armes et de drogue (comme prévu, Jiang Luoyang l'a contacté pour ma demande d'achat d'armes et de drogues, et Timour a chargé Rupen Tateossian de s'occuper de cette affaire)
- Rupen Tateossian est sous les ordres de Timour Gordienko et s'occupe de la distribution des armes et des drogues vers les autres organisations criminelles
- Jiang Luoyang est l'intermédiaire (sous les ordres de Timour et la supervision de Rupen) et s'occupe de récupérer les clients pour réaliser les transactions
Infraction(s) pénale(s) :
- à venir
PS : On peut voir que Jiang Luoyang parle de Timour Gordienko par le biais de son surnom ; "Tee" (voir l'appel).
Dispositif de surveillance téléphonique (22/01/2019) :
Constatations suite aux preuves :
- Rupen Tateossian et Oleg Kryshko ont tenté d'assassiner Simon Barabash les 21/01/2019 et 22/01/2019. Le motif reste inconnu. Néanmoins, il est reporté que Simon Barabash est une personne vicieuse qui ne se conforme pas à certains codes imposés. C'est probablement pour ça qu'on a voulu l'éliminer. Vasbourag Kechichian était le complice des deux hommes lors de la première tentative le 21/01 (voir les échanges ci-dessous).
PREMIÈRE TENTATIVE, ABANDONNÉE CAR CIBLE ABSENTE :
Le 21/01/2019, Rupen Tateossian et Oleg Kryshko, avec l'aide d'un complice (Vasbourag Kechichian), ont tenté de tuer Simon Barabash (les hommes font mention d'une Nebula verte comme cible, et Simon Barabash conduit une Nebula verte immatriculée 8WS38). Ils se sont abstenus car Simon n'était plus là. Oleg Kryshko a alors dit à Rupen que l'assassinat était reporté à demain, donc au 22/01/2019. Oleg a également précisé qu'il paiera un "supplément" à Rupen pour le contretemps.
SECONDE TENTATIVE, RÉALISÉE (TIRS D'ARMES DE GUERRE VERS SIMON BARABASH)
Le 22/01/2109, comme prévu, Rupen Tateossian et Oleg Kryshko retentent à nouveau d'assassiner Simon Barabash. Alors qu'il était dans sa Nebula verte immatriculée 8WS38 à Vinewood, en face du Burger Shot et devant le restaurant "Varenichnaya", il reçoit de nombreux tirs d'armes lourdes. Son véhicule est retrouvé criblé de balles dans la soirée, mais aucune trace de Simon Barabash. Il a pris la fuite à pied après la tentative de meurtre. L'heure de la tentative d'assassinat est approximativement 22h43, heure à laquelle Rupen Tateossian a envoyé un message stipulant "fait" à son collègue Oleg Kryshko. Emanvel Papazian est également complice ; il a accompagné Oleg Kryshko. Les deux hommes sur la moto n'ont pas encore été identifiés, mais l'un des deux pourrait être Rupen Tateossian (celui-ci possède une moto similaire).
Le dispositif de surveillance démontre que le plan mis en place par Rupen Tateossian et Oleg Kryshko a fonctionné ; ils ont donné rendez-vous à Simon Barabash devant le restaurant "Varenichnaya" (appartenant par ailleurs à Timour Gordienko) pour ensuite tenter de l'assassiner.
Par ailleurs, les enregistrements des caméras du Burger Shot de Vinewood ont pu capter les images étant donné que la fusillade s'est déroulée juste en face. Dans les alentours de 22h40, on voit Simon Barabash, à bord de sa Nebula verte, se garer devant le restaurant "Varenichnaya". Il est accompagné d'Emanvel Papazian. Les deux hommes descendent du véhicule pour discuter, puis Emanvel part à pied et Simon remonte dans sa voiture. Quelques instants plus tard, deux individus casqués se dirigent à toute vitesse vers son véhicule. Le passager de la moto, armé d'un fusil d'assaut de type kalachnikov, tire des dizaines de balles en direction de Barabash. Ils prennent ensuite la fuite et Simon Barabash tente tant bien que mal de s'extirper du véhicule. Il semble traumatisé par ce qui vient de se passer mais n'est miraculeusement pas blessé. Quelques minutes plus tard, Oleg Kryshko et Emanvel Papazian rejoignent, tranquillement et en marchant, Simon Barabash, alors en train de reprendre ses esprits après cette tentative d'assassinat. Une brève discussion a lieu, puis les deux hommes repartent, toujours en marchant, en laissant monsieur Barabash sans aucune assistance. Celui-ci parvient à quitter les lieux à pied.
"Hollywood" = Emanvel Papazian.
Infraction(s) pénale(s) :
- à venir
SMS et appel entre Rupen Taetossian et Oleg Kryshko ainsi que Vasbourag Kechichian le 21/01/2019 (1er tentative d'assassinat) :
SMS échangés entre Rupen Tateossian et Oleg Kryshko le 22/01/2019 (2e tentative d'assassinat)
Timour Gordienko a bien appelé Rupen Tateossian, et lui a effectivement dit qu'il jouait au blackjack.
Appel entre Timour Gordienko et Rupen Taetossian le 22/01/2019 :
Caméras du Burger Shot de Vinewood :
Constatations suite aux preuves :
SUITE DU SOUS-DOSSIER N°5 :
- Rupen Tateossian supervise les ventes d'armes et de drogues aux autres gangs et mafias
- Implication confirmée de Jiang Luoyang dans les deals d'armes et de drogues pour le compte de l'organisation Gordienko
Infraction(s) pénale(s) :
- à venir
Rupen Tateossian rejoint Jiang Luoyang pour discuter de la vente d'armes et de drogues pour l'agent infiltré (22/01/2019) :
Après son entrevue avec Rupen Taetossian (qui a fixé les conditions en tant que superviseur), Jiang Luoyang contacte l'agent infiltré par téléphone (22/01/2019) :
Hors ligne
Constatations suite aux preuves :
SUITE DES SOUS-DOSSIERS N°5 ET 7
- Comme prévu quelques jours plus tôt (voir sous-dossiers N°5 et 7), Rupen Tateossian a procédé à la transaction. Il n'avait pas la cocaïne et m'a dit qu'il fallait attendre car il n'avait plus de stock. J'ai alors acheté deux kalachnikov pour 27 000 dollars.
- Rupen Tateossian était accompagné d'un individu encore non identifié. Il semblait être originaire des pays de l'Est. Il ne parlait pas et avait une kalachnikov dans les mains. Il s'assurait certainement de la sécurité de la transaction. Avec l'aide de notre système "Next Generation Identification" (NGI), nous avons pu déterminer qu'il s'agissait d'Icar Wolkoff.
- Le deal s'est effectué dans un bâtiment de la rue étoilées, à Temple (Los Santos, SA). Celui-ci appartient à Rupen Tateossian.
- Après la transaction, Jiang Luoyang a contacté l'agent pour savoir si tout s'était bien passé (voir SMS ci-dessous).
PS : Les deux armes automatiques et le sac ont été transférées aux laboratoires du FBI pour y relever les empreintes présentes.
Infraction(s) pénale(s) :
- à venir
SMS entre Rupen Tateossian et l'agent infiltré le 24/01/2019 :
Situation enregistrée par le biais d'une montre-caméra :
SMS entre Jiang et l'agent infiltré après le deal :
Constatations suite aux preuves :
- Rupen Tateossian fournit Gilles Carmignac (Vagos MC) en armes
Infraction(s) pénale(s) :
- à venir
SMS de Rupen Tateossian vers Gilles Carmignac le 24/01/2019 :
Constatations suite aux preuves :
- Implication confirmée de Vasbourag Kechichian à l'activité criminelle de l'organisation
Infraction(s) pénale(s) :
- à venir
SMS de Vasbourag Kechichian envoyés à Rupen Tateossian le 25/01/2019
Constatations suite aux preuves :
- Preuves supplémentaires sur le fait que les individus participent à une association criminelle dont Timour Gordienko est le chef
- Timour Gordienko chapeaute les transactions d'armes et de drogues vers les autres organisations en donnant des directives à ses hommes de main (dans un des extraits, il affirme connaître "Big Smile", surnom de Rupen Tateossian).
- Timour Gordienko fournit des armes à ses collaborateurs/employés du crime
- Timour Gordienko reçoit de l'argent de ses collaborateurs/employés du crime
PS : "Big Smile" est le surnom de Rupen Tateossian.
Pour preuve (extrait de l'enregistrement vidéo du sous-dossier n°2) :
[22:50:10] [Fenêtre fermée] Rupen Tateossian dit: Monsieur Tateossian mais vous pouvez m'appeler "Big smile".
Infraction(s) pénale(s) :
- à venir
Situations enregistrées par le biais d'une montre-caméra le 27/01/2019 :
Constatations suite aux preuves :
- Rupen Tateossian et Jiang Luoyang ont tendu un guet-apens à Santos Oliviera (654-6596) dans la soirée du 28/01/2019 à l'épicerie appartenant à Rupen Tateossian. Celui-ci était censé leur vendre des produits illégaux pour 70 000 dollars, mais les individus ont décidé d'ouvrir le feu sur lui pour ensuite voler le sac contenant les produits illicites.
- Arisdages Galoustyan a participé à ce vol et à cette tentative de meurtre lorsque Rupen Tateossian l'a contacté pour lui demander s'il avait une arme, puis de la cocaine, dans le but de commettre ces crimes. Arisdages et ses collègues n'ayant pas d'armes immédiatement, ils ont contacté un certain "Kas", un individu encore non identifié, pour apporter armes et/ou cocaine au "restaurant", très certainement le "Varenichnaya" (restaurant appartenant à Timour Gordienko). Cette marchandise a ensuite été récupérée par Jiang Luoyang.
- Le restaurant de Timour Gordienko sert aux préparations des activités illégales de l'organisation
Infraction(s) pénale(s) :
- à venir
Dispositif de surveillance téléphonique, SMS/appels entre Rupen Tateossian et :
- Jiang Luoyang (624-4971) > complice
- Arisdages Galoustyan (640-7824) > complice
- Santos Oliviera (654-6596) > dealer piégé par le groupe d'individus
Constatations suite aux preuves :
- Rupen Tateossian et Gilles Carmignac parlent d'une somme de 54 500 dollars ; un montant qu'ils ne pourraient - normalement - pas avoir par le biais de leurs activités officielles. Cet argent provient donc, par déduction, du crime.
Infraction(s) pénale(s) :
- à venir
SMS échangés entre Rupen Tateossian et Gilles Carmignac le 25/01/2019 :
Constatations suite aux preuves :
- Rupen Tateossian ayant été informé par Vasbourag Kechichian quelques heures plus tôt, le 25/01/2019, que deux quartiers pratiquaient les mêmes tarifs que leur organisation pour la cocaïne, le cannabis, l’héroïne et les armes à feu (voir sous-dossier n°10), celui-ci a décidé d'attaquer les quartiers en question pour les contraindre à augmenter leurs prix, de façon à ce que l'organisation continue à avoir des prix compétitifs sur le marché illégal. Il a donc demandé de l'aide à Arisdages Galoustyan et à un certain "Paul", un individu encore non identifié, pour attaquer le gang afro-américain situé à Belmont. D'après les SMS envoyés et reçus de Vasbourag Kechichian, Kaspar Davtyan a également participé à cette fusillade. Après recherches, nous confirmons qu'une fusillade a bel et bien eu lieu dans cet intervalle de temps dans le quartier de Belmont.
Mise à jour : "Paul" a été identifié, il s'agit de Paul Hagopian. Par ailleurs, un nouvel échange de SMS le 6 février 2019 entre Vasbourag Kechichian et Kaspar Davtyan évoque la fusillade à Belmont.
Pour rappel, extrait du sous-dossier N°10 :
Infraction(s) pénale(s) :
- à venir
SMS échangés entre Rupen Tateossian et Arisdages Galoustyan le 26/01/2019 :
SMS échangés entre Vasbourag Kechichian et Kaspar Davtyan le 06/02/2019 :
Hors ligne
Constatations suite aux preuves :
- Rupen Tateossian (et donc l'organisation de Timour Gordienko) fournissent Gilles Carmignac (Vagos MC) en armes (2)
Infraction(s) pénale(s) :
- à venir
Pour info : "américains" désigne un fusil d'assaut de type M4, et "russe" désigne un fusil d'assaut de type AK47
SMS échangés entre Rupen Tateossian et Gilles Carmignac le 29/01/2019 :
Constatations suite aux preuves :
- Jiang Luoyang (par le biais de l'organisation de Timour Gordienko) fournissent deux jeunes en armes :
- Isiah Davis (682-2613)
- Keenan Townsend (626-8447)
Pour info : "Colt" = arme de poing américaine
Infraction(s) pénale(s) :
- à venir
SMS échangés entre Jiang Luoyang et Isiah Davis/Keenan Townsend le 01/02/2019 :
Constatations suite aux preuves :
- Le 26 janvier 2019, dans les alentours de minuit trente, Timour Gordienko et son complice ont fait feu sur des officiers de police. Timour a réussi à prendre la fuite, mais son collègue a été interpellé.
Infraction(s) pénale(s) :
- à venir
Dascham d'une unité de police le dans la nuit du 25 au 26/01/2019 :
Déposition d'un Lieutenant de police concernant la fusillade du 26/01/2019 :
Constatations suite aux preuves :
Dans la nuit du 26 au 27 janvier, Simon Barabash a été exécuté d'une balle dans l'abdomen et de deux balles dans la tête à Dillimore. Son corps est actuellement à la morgue, et des analyses sont en cours. Timour Gordienko est la dernière personne à avoir été en contact avec Simon Barabash avant sa mort ; en effet, Timour l'a invité à Vinewood, dans son restaurant "Varenichnaya". Dans sa façon de parler, Barabash ne semblait pas confiant. Il a d'ailleurs demandé à Timour si personne n'était là-bas.
Simon Barabash est, comme nous l'avons déjà démontré, plutôt hostile à certains ordres que l'organisation de Timour lui donne. Des tensions existaient entre Barabash et des membres et associés de la mafia. C'est très certainement pour cela qu'il a été exécuté ; sa condescendance, mais surtout le fait qu'il ne respecte pas les valeurs et normes de l'association criminelle.
Les enregistrements des caméras situées à la station essence de Dillimore montrent une voiture avec trois hommes à bord : Arisdages Galoustyan au volant et Simon Barabash ainsi que Timour Gordienko en tant que passagers. Le groupe s'arrête face à la station essence de Dillimore et Timour Gordienko, après une brève discussion avec Simon, tire trois balles sur lui : une dans son abdomen et deux dans sa tête. Arisdages Galostyan et lui abandonnent le corps de Barabash sur place et quittent les lieux.
Infraction(s) pénale(s) :
- à venir
Appel entre Timour Gordienko et Simon Barabash le 26/01/2019 :
Caméras de la station essence de Dillimore :
Constatations suite aux preuves :
- Jiang Luoyang s'est lancé dans une nouvelle activité ; tueur à gage
- Implication (encore) confirmée de Jiang Luoyang et de Rupen Tateossian dans le trafic de drogues
Infraction(s) pénale(s) :
- à venir
Situation enregistrée par le biais d'une montre-caméra le 06/02/2019 :
Constatations suite aux preuves :
- Timour Gordienko a quitté le pays dans la matinée du 5 février 2019.
- Ivan Afanasyev, bras droit de Timour, le remplace désormais jusqu'à nouvel ordre à la tête de l'organisation. Cela peut aisément être prouvé par les nombreuses communications téléphoniques entre Ivan Afanasyev et les membres de l'organisation depuis le départ de Timour Gordienko. Ces échanges sont disponibles dans la section "Surveillance" de notre dossier d'enquête.
- On définit ici clairement l'association criminelle mise en place, avec Timour Gordienko à la tête d'une organisation
- Jiang Luoyang parle à nouveau de ses activités de "tueur à gage"
PS : "Vanya" est le surnom de Ivan Afanasyev.
Pour preuve :
Infraction(s) pénale(s) :
- à venir
Situation enregistrée par le biais d'une montre-caméra le 06/02/2019 :
Constatation suite aux preuves :
- Participation de Rupen Tateossian et Arisdages Galoustyan à des deals
- L'organisation fournit d'autres criminels, ici Gilles Carmignac
Infraction(s) pénale(s) :
- à venir
SMS envoyés du téléphone de Rupen Tateossian le 05/02/2019 :
Constatation suite aux preuves :
Suite à une perquisition effectuée au domicile de Paul Hagopian le 10 février 2019 sur base d'un mandat délivré par la Cour le 09/02/2019, nos équipes ont retrouvé plusieurs objets ainsi que cent grammes de cannabis. Les différents objets ont été envoyés au laboratoire pour analyse.
Infraction(s) pénale(s) :
- à venir
Rapport de saisie du FBI :
Constatation suite aux preuves :
Suite à une perquisition effectuée au domicile de Simon Barabash le 10 février 2019 sur base d'un mandat délivré par la Cour le 09/02/2019, les équipes du bureau fédéral ont retrouvé 500 grammes de cocaine ainsi que cinq tournevis. Les sacs qui contenaient la drogue ainsi que les tournevis ont été envoyés au laboratoire pour analyse.
Infraction(s) pénale(s) :
- à venir
Rapport de saisie du FBI :
Constatation suite aux preuves :
Le 10 février 2019, nos équipes effectuent une perquisition au domicile de Kaspar Davtyan sur base d'un mandat délivré par la Cour le 09/02/2019. Les agents retrouvent notamment des armes blanches, un fusil d'assaut de type Kalachnikov avec 70 munitions, un pistolet-mitrailleur de type TEC9 avec 25 munitions et une cagoule. Suite à cela, le bureau demande un mandat d'arrêt pour l’individu. Une fois le mandat d'arrêt délivré, monsieur Davtyan a été mis aux arrêts et placé en rétention dans la soirée du 10 février 2019 dans une boite de nuit de Rodeo. Un gramme de cannabis est retrouvé dans ses poches.
Infraction(s) pénale(s) :
- à venir
Rapport de saisie du FBI :
Constatation suite aux preuves :
Dans la soirée du 13 février 2019, plusieurs équipes du FBI effectuent une perquisition dans l'un des bâtiments de Oleg Kryshko à Los Flores (654, East LS) sur base d'un mandat délivré par la Cour le 09/02/2019. Les agents fédéraux y retrouvent un fusil d'assaut de type Kalachnikov avec des munitions ainsi qu'un téléphone de type "Iphone" (modèle X).
Infraction(s) pénale(s) :
- à venir
Rapport de saisie du FBI :
Hors ligne
Splendide, vous avez géré. Bravo.
Hors ligne
Bravo également
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